Через банковские счета фирм-однодневок фиктивной предпринимательницы мошенники вывели 17 млн рублей.
В среду, 20 июля, 56-летнюю женщину обвинили в нарушении ч.1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). За вознаграждение аферистка выдала обнальщикам доступ к счетам, зарегистрированным на её фирмы-однодневки, позволив вывести через них 17 миллионов рублей.
«Фигурантке предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов противоправной деятельности. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Преступление женщина совершала с мая по декабрь 2020 года. Уголовное дело в отношении неё направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска.
Подобными махинациями с обналичиванием денег через фиктивные фирмы в обход закону предприниматели-преступники экономят на налогах и выводят деньги из компании для личного пользования.
Ранее НДН.инфо писал, что жительница Новосибирска попалась на махинациях с банковскими счетами. В неконтролируемый оборот был выведен 1 млн рублей.
16+
